مدیر عامل بایننس آن چانگ پنگ ژائو که بیشتر با نام CZ شناخته می شود، ممکن است به دلیل توطئه پولشویی و سایر تخلفات در ایالات متحده با اتهاماتی مواجه شود. هنوز فقط یک احتمال هست، با توجه به گزارش ها، نظرات در مورد این موضوع در داخل وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) متفاوت است. رویترز روز دوشنبه گزارش داد که اکنون به نظر می رسد اختلاف در این بخش باعث تاخیر در نتیجه گیری تحقیقات طولانی مدت بایننس و مدیران ارشد آن شده است.
گزارش خبرگزاری رویترز در مورد پولشویی مدیرعامل بایننس
بر اساس گزارش رویترز، بایننس که از نظر حجم معاملات به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز جهان شناخته می شود، از سال 2018 توسط وزارت دادگستری تحت بررسی قرار گرفته است. گزارش شده است که تحقیقات بر روی توطئه پولشویی، انتقال پول بدون مجوز، و نقض تحریم های کیفری متمرکز است.
در این گزارش آمده است که برخی از افرادی که بخشی از تحقیقات در وزارت دادگستری هستند بر این باورند که آژانس در حال حاضر اطلاعات کافی برای “حرکت تهاجمی علیه مبادله” و تشکیل اتهامات جنایی دارد. با این حال، سایرین در داخل وزارت دادگستری استدلال کرده‌اند که هنوز به زمان بیشتری برای بررسی شواهد نیاز دارند.
به گفته این منابع، گزینه هایی که اکنون توسط وزارت دادگستری بررسی می شود شامل کیفرخواست علیه بایننس، مذاکره برای حل و فصل یا بسته شدن پرونده بدون اقدام بیشتر است.
بر اساس سه منبع ذکر شده در مقاله رویترز، یک توافق بالقوه برای ادعای حقوق بین مقامات وزارت دادگستری و وکلای بایننس مورد بحث قرار گرفته است. یکی از سخنگویان بایننس در پاسخ به این سوال که در مورد این داستان اظهار نظر کرد، گفت: ما هیچ بینشی از عملکرد درونی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم، و اگر این کار را داشته باشیم مناسب نیست که نظر بدهیم.
