صرافی بایننس دارایی‌های رمزنگاری شده توسط یک کارتل بین‌المللی مواد مخدر مستقر در مکزیک را برای شستشوی میلیون‌ها دلار آمریکا مورد استفاده قرار داده، قفل کرد. این صرافی به مقامات کمک کرد تا مظنونان را شناسایی کنند.
فوربس به تحقیقات در حال انجام توسط اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) اشاره کرد و گفت که یک باند خرید و فروش متامفتامین و کوکائین که در سراسر قاره به ویژه ایالات متحده و مکزیک فعالیت می کردند، از بایننس برای شستشوی میلیون‌ها دلار آمریکا خود استفاده کردند.در این گزارش آمده است که،DEA ادعا می کند که بین 15 تا 40 میلیون دلار درآمد غیرقانونی از طریق Binance منتقل شده باشد.
گروه مورد نظر نامش فاش نشده است، اما در این گزارش به یک حکم بازرسی اشاره شده است که بر اساس آن به عنوان یک باند مکزیکی شناخته می شود. ظاهراً آنها از سال 2020 از Binance استفاده می‌کنند. در آن زمان، چندین نفر از خبرچین‌های DEA با استفاده از انجمن تجارت کریپتو localbitcoins.com با کاربری که پیشنهاد مبادله کریپتو با پول نقد را ارائه کرده بود، صحبت کردند.
روش به این صورت بود: شخص بیت کوین (BTC) یا سکه USD (USDC) را به حساب فروشنده می فرستاد و سپس شخصاً برای گرفتن پول نقد ملاقات می کرد. این تاجر به عنوان ملیت مکزیکی کارلوس فونگ اچاواریا شناخته شد که طبق گزارش ها ادعا می کند که پول نقد از رستوران های خانوادگی و گاوداری ها به دست آمده است.
DEA پیک های مظنون پول نقد را زیر نظر گرفته، در حالی که همان زمان، یک مامور مخفی در تماس مستقیم با اچواریا بوده. به این ترتیب، آژانس پول را برای فروش مواد مخدر ردیابی کرد.اچاواریا سال گذشته بازداشت شد و در ماه اوت به دو اتهام اعتراف کرده : خرید و فروش مواد مخدر و پولشویی است.
