پلیس فتا تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی اعضای یک باند کلاهبرداری که به بهانه فروش ارز دیجیتال از صدها نفر کلاهبرداری کرده بودند، حدود 20 میلیون دلار آغاز کرده است. رسیدگی به این پرونده چندی پیش در پی شکایت چند شهروند آغاز شد. شاکیان ادعا می کنند که در دام یک حلقه کلاهبرداری حرفه ای افتاده اند، اما از آنجایی که تمام مراحل پرداخت به صورت آنلاین انجام شده است، آنها نمی دانند که کلاهبرداران چه کسانی هستند.
بر اساس گزارش‌ها، این گروه کلاهبردار ادعا می‌کردند از طریق ربات‌های خود از تفاوت قیمت‌ها و نوسانات ارزهای دیجیتال مبادله‌ای سود می‌برند. تبلیغات گسترده این شرکت در وب سایت ها و سازمان های خبری معروف و حتی برخی از اماکن عمومی باعث شده تا افراد زیادی به آن اعتماد کنند. این در حالی است که به گفته یکی از شاکیان، روزانه تنها 500 دلار می توانست از حساب برداشت کند و پس از چند روز حساب آنها مسدود شد.
علاوه بر این، این شرکت از تاکتیک های کلاهبرداری دیگری از جمله فروش ارزهای دیجیتال جعلی استفاده کرده است. به گفته یکی دیگر از قربانیان که از این طریق حدود 3 میلیارد تومان کلاهبرداری شده بود، برای مدتی امکان برداشت وجود نداشت و روند صعودی ارزش سرمایه تا روزی که ارزش ارز دیجیتال صفر شد ادامه داشت.
بر اساس گزارش ها، تعداد شاکیان این پرونده از 100 نفر فراتر رفته است. تحقیقات پلیس برای شناسایی عوامل این پرونده ادامه دارد.
